证券代码：603658   证券简称：安图生物        公告编号：2023-002

         郑州安图生物工程股份有限公司

        第四届董事会第八次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   全体董事均出席本次董事会。

   无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

   本次董事会全部议案均获通过。

  一、董事会会议召开情况

  郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四

届董事会第八次会议的会议通知和材料于2023年1月8日以电子邮件方式发出，会

议于2023年1月11日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加表决董事9

名。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本

次会议。

  会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限

公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

 保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见《招商证券关于

安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限

公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、上网公告附件

 特此公告。

                   郑州安图生物工程股份有限公司董事会

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